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　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2017-022 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资广西宾阳马王风电项目并设立项目公司的 对外投资公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广西宾阳马王风电项目（以下简称“本项目” 或“项目”），投资成立广西大唐桂冠马王风力发电有限公司 （以下简称“项目公司”） 投资金额：项目总投资拟定为人民币约 85,598 万元，广西 桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”） 以自有资金不超过 17,120 万元投资于本项目；公司拟投资 成立广西大唐桂冠马王风力发电有限公司负责该项目的投 资、建设与运营等工作，项目公司注册资本为人民币 500 万 元，其中公司出资 500 万元，持有其 100%股权。 特别风险提示：项目建设期间存在政府部门审批进度不及预 期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税 收政策变化的风险。 一、对外投资概述 公司于 2015 年 10 月 30 日取得广西自治区发改委《关于宾阳马 王风电场工程核准的批复》（桂发改能源[2015]1256 号），经公司积 极组织，现已取得项目开工的各项支持性文件，并拟成立广西大唐桂 冠马王风力发电有限公司（具体以工商行政管理机关核定的名称为准） 负责该项目的投资、建设与运营等工作，项目公司注册资本为 500 万 元，桂冠电力持有项目公司 100%股权。 公司于 2017 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于投资广西宾阳马王风电项目并设立项目公司的议案》。 同意并批准公司投资、建设、运营广西宾阳马王风电项目，并成立项 目公司（为桂冠电力全资子公司），批准以自有资金不超过 17,120 万 元投资于本项目；同意授权管理层根据本项目建设进度在出资额度内 分期出资，注册资本与投资总额差额部分通过项目公司向商业银行申 请贷款等借款方式解决，并签署后续融资协议；同意授权管理层与政 府部门签署后续法律文件。该议案经全体董事一致表决通过。 本次对外投资无需公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联 交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）项目基本情况 项目位于广西南宁市宾阳县，规划装机容量为 25 万千瓦，分两 期开发，本期建设规模 10 万千瓦，安装 50 台单机容量为 2000 千瓦 的风力发电机组，初步设计利用小时 2564 小时。预计总投资 85,598 万元（含送出工程 3,681 万元），公司以自有资金不超过 17,120 万元 投资于本项目；含税电价为 0.62 元/千瓦时（含 0.01 元/千瓦时线路 补贴），项目预计 2018 年 10 月底全部投产。 公司出资在南宁市设立广西大唐桂冠马王风力发电有限公司作 为具体实施的项目公司。项目公司的注册资本为 500 万元，公司以货 币出资 500 万元，占项目公司股份比例 100%。 （二）拟设立新公司基本信息 1、公司名称：广西大唐桂冠马王风力发电有限公司 2、注册资本：500 万元人民币 3、注册地址：广西南宁市 4、企业类型：有限责任公司 5、法定代表人：王询 6、经营范围：电力项目投资及经营管理，电力技术的研究、咨 询。 7、主要投资人的出资比例：桂冠电力以货币方式出资 500 万元， 占注册资本的 100%。 以上内容最终以工商行政管理机关核定为准。 三、对外投资对公司的影响 项目的投资建设属于公司主营业务范围，是公司在广西区域的首 个风电项目，符合公司的清洁能源发展战略，将进一步扩大公司清洁 能源的装机规模，有利于公司在广西的发展，有利于形成公司新的利 润增长点。 四、投资风险分析 项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的 风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。 五、备查文件 公司第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 27 日